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常州破获特大文物鉴定诈骗案 受害人遍布全国
  中国警察网讯 记者赵家新、通讯员莫国强报道:8月10日,江苏省常州市公安局天宁分局向媒体通报了“5·25”特大文物鉴定诈骗案侦办情况。此案共抓获168名嫌疑人,其中130人被刑拘;53名嫌疑人涉嫌诈骗被批准逮捕,破案超200起。

  “此案案值和规模在国内都是少见的,受害人遍布全国各地。”天宁分局副局长张伟表示,该团伙在常州和无锡共成立了3家文物拍卖公司和一家艺术品鉴定公司,以鉴定文物为幌子,操纵鉴定结果,最终以藏品为赝品等理由拒绝收购,从中骗取高额鉴定费。

  出价高得离谱鉴定后却“无法收购”

  4月9日,南京市民何先生带着金丝楠土沉木样品到了无锡利宝拍卖公司,一个自称李经理的女子接待了他。鉴定师看了一下,说这块金丝楠土沉木估计有3000年以上。李经理又介绍道,金丝楠土沉木只要是2500年以上,利宝公司保证会上门收购,收购价格是40万元一吨,但必须先做个鉴定,因为公司有规定,要根据鉴定下来的年份才能决定是否收购。

  何先生提出到南京古生物研究所去做鉴定。但李经理却称,利宝公司只认可龙城艺术品鉴定中心的鉴定。

  4月19日,李经理和何先生前往龙城艺术品鉴定中心,在交了两万元鉴定费后,何先生拿到了鉴定报告。报告上说,此金丝楠土沉木的成分数据和氧化程度与1800年至2000年的土沉木相似。而对于2000年以下的金丝楠土沉木,李经理称公司不收购。何先生无奈,只得离开。

  4月初,陕西铜川的周先生买了一块疑似恐龙头化石,想转手卖掉。通过网上搜索,周先生联系上了常州圣宝德拍卖有限公司的业务员王某。王某看过周先生发的图片后表示七八成是真的恐龙头化石,价值几百万。周先生立即坐上了赶往常州的火车来到圣宝德公司。业务员王某说,化石是真的,但要到他们认可的公司进行鉴定,年份超过6500万年就可以收购,鉴定费两万元。周先生跟着王某同样来到龙城艺术品鉴定中心,交了两万元给鉴定中心后,结果却得知“化石”只有800万年,不符合收购要求。

  类似警情频发天宁警方发现端倪

  3月以来,天宁分局连续接到类似文物鉴定纠纷的报警,报警人都是外省、外市的居民。他们称,他们到常州出售文物古玩,随后均被带至龙城艺术品鉴定中心,支付了检测费后,对方却不收了。而且事先对方就说明,不收购的话,检测费是不退的。

  起初,民警将此事当作一般的纠纷警情处理,但此类警情呈爆发态势出现后,民警发现事情没那么简单。

  经过民警的初步调查,发现报警人所称的“被认可”的第三方龙城艺术品鉴定中心工商注册名为“常州市钱信投资咨询有限公司”,其经营范围并不包括文物、古董的鉴定。

  经民警梳理,带卖家来鉴定的工作人员主要来自常州盛玺投资管理有限公司、常州圣宝德拍卖有限公司、无锡利宝艺术品投资管理有限公司。而圣宝德公司的股东之一和钱信公司的老板竟然都是顾某。

  警方顺藤摸瓜深入调查,摸清了这几家公司的诈骗手法:他们利用藏家想卖高价、甚至是捡漏的心理,骗取受害人文物检测费,然后以检测结果达不到标准为由,使交易无法成交。

  300多名警力同收网168人被抓获

  由于此案涉及面广,天宁分局多次进行专案会商,摸清了四家公司的组织结构、作息时间和人员分工等情况,并掌握了四家公司实际负责人的生活和工作规律。

  5月25日,在掌握了四家公司涉嫌诈骗的确凿证据后,天宁分局抽调300多名警力,在市局相关部门支持下,兵分常州天宁、钟楼、武进、无锡四地进行集中收网,抓获涉案人员168名,查获大量作案电脑、手机以及账本、账单、银行卡等。周某、顾某、许某、段某等人涉嫌诈骗的犯罪事实也终于水落石出。

  周某等4人分别为四家公司的实际负责人和出资人,4人共同实施诈骗。盛玺、圣宝德、利宝三家公司除了老板之外,基本的人员配置主要有副总经理、财会、总监和业务员。业务员主要通过网上招聘以及熟人介绍。新人到公司后,公司会通过“师傅带徒弟”、召开会议等方式组织培训,并提供“话术单”,教他们如何与对方交谈、如何取得对方信任并骗到公司来。

  收购文物是假收检测费牟利是真

  在此类诈骗中,业务员一般通过高价收购的幌子将文物收藏者骗到公司后,由总监等人扮演“鉴定专家”对收藏者的文物“掌眼”,“专家”初步鉴定后都会对文物做出“积极”的评价,报价几十万、上百万。而在收购前公司会提出,必须经过他们认可的检测,符合相关要求才能完成收购。

  民警介绍,这帮人的圈套就在这里,收藏文物是假,收检测费牟利是真。一听说自己手上的文物这么值钱,许多收藏者爽快地到龙城艺术品鉴定中心交了费用。收藏者不知道的是,业务员事先早已和检测人员通过微信等方式联系好,告知对方希望得到的检测结果。而嫌疑人所谓的鉴定仪器,其实就是国内广泛应用的光谱分析仪。天宁分局网安大队副大队长邹逸鑫介绍,物品放到机器中,只能检测出由什么元素组成,“根本不能对文物进行鉴定”。检测人员会根据业务员的“指示”出具检测报告,最终以元素含量不够、不到年代等理由拒绝收购,却收取收藏者的高额检测费。诈骗成功后,4家公司会按比例瓜分检测费。
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